Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки уведомлять Росфинмониторинг о сделках с драгоценными металлами и камнями на сумму свыше 1 млн рублей. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 21 апреля 2025 года и вносит изменения в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, а также о финансировании терроризма».
Теперь банки должны сообщать о сделках с инвестиционными драгоценными металлами, слитками, ювелирными изделиями и алмазами, а также о зачислении и списании средств у предпринимателей и юридических лиц, которые занимаются куплей-продажей драгметаллов. Закон вступает в силу через 120 дней с момента официальной публикации.
Эта инициатива направлена на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов. Алексей Говырин, член комитета Госдумы по МСП, ранее замечал, что предыдущие изменения 2020 года позволили мошенникам обходить банковский контроль, и новый закон возвращает этот сектор под внимание Росфинмониторинга.
Присмотритесь: лучшие кредитные карты МИР с кэшбэком за образование в Барнауле
Оригинал: Путин подписал закон о контроле сделок с драгоценными металлами
Свежие комментарии