В Банке России выделяют три основные категории участников схемы обналичивания похищенных средств: заливщики, транзитники и обнальщики. Каждый из них играет свою роль в этой сложной схеме.
Как сообщает РИА Новости, транзитник отвечает за поступление денег на карту и их дальнейшее перенаправление на счета, указанные куратором.
Заливщик, в свою очередь, получает наличные от курьеров и распределяет их через банкоматы на различные счета и карты. Обнальщик, получив средства на карту, снимает их в банкомате. Затем снятые наличные могут быть переданы курьерам или обнальщик сам транспортирует их, обеспечивая дальнейшее выведение денег из системы.Центральный банк разделяет дропперов по уровню информированности о своей роли. Есть осознанные дропперы, которые целенаправленно участвуют в противоправных действиях, и те, кто стал участником обманным путём.
Дроппер, также известный как дроп, представляет собой подставное лицо, вовлечённое в незаконные схемы по выводу активов из банковских систем. Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова ранее подчёркивала, что ежемесячно в эту сферу вливается около 80 000 новых участников, включая лиц из других стран.
Присмотритесь: лучшие карты с кэшбэком за отель
Оригинал: Банк России объяснил три вида дропперов в мошенничестве
Свежие комментарии