С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг сможет приостанавливать переводы клиентов банков, если они подозреваются в легализации средств, полученных преступным путем, либо в финансировании экстремизма.
Мера направлена на борьбу с телефонным мошенничеством. Ведомство намерено сосредоточиться на организаторах преступных схем.
Обычным пользователям, не вовлеченным в дропперские цепочки и схемы отмывания средств и тем более не организующим их, опасаться не следует, отмечает аналитик-эксперт ФинФакс.ру Елена Васильева.Приостановка перевода будет возможна по одной из двух причин:
- подозрение в финансировании экстремизма;
- подозрение в легализации средств, полученных преступным путем.
Подробнее об изменениях читайте в специальном материале:
Банкам, операторам связи и госорганам запретили использовать мессенджеры
С 1 июня банки, телекоммуникационные компании и госорганы должны отказаться от использования зарубежных мессенджеров для общения с гражданами. Сообщение или звонок вроде бы от официальной структуры, поступившие через такие сервисы, с большой вероятностью будут мошенничеством.
Ограничат сумму переводов
С 30 мая 2025 года в России начинают действовать изменения в ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Они устанавливают максимальный лимит на денежные переводы без открытия банковского счета.
В настоящее время граждане могут отправлять до 15 тысяч рублей без предоставления документов. Для суммы больше требуется простая идентификация — достаточно предъявить паспорт, без необходимости открытия счета.
С конца мая 2025 года все изменится: те, кто прошел простую проверку, но не открыл счет, смогут переводить не более 100 тысяч рублей.
Подробнее об этом читайте в специальном материале:
Повышение стоимости проезда в Москве
Департамент транспорта Москвы сообщил о введении новых тарифов на проезд с 1 июня 2025 года. Изменения затронут оплату разовых поездок и стоимость абонементов.
По карте «Тройка» одна поездка будет стоить 67 рублей вместо 63.
Разовая поездка по билету «Единый» повысится с 75 до 80 рублей.
Абонемент на месяц с «диаметрами» теперь обойдется в 3160 рублей для центральных зон и 3940 рублей с возможностью проезда по пригородным маршрутам.
Без изменения останется только оплата проезда по биометрии — 63 рубля.
Нужно отчитаться о деньгах за рубежом
До 1 июня налоговые резиденты РФ должны отчитаться о деньгах на зарубежных счетах. Такой отчет не требуется, если:
- Счет или вклад открыт в банке страны, с которой ФНС ведет автоматический обмен финансовой информацией. Список из 86 государств и 11 территорий здесь, а по странам СНГ — здесь.
- Зачисленная или списанная сумма за отчетный год составила меньше 600 тысяч рублей или эквивалент по курсу ЦБ на 31 декабря отчетного периода. Если операций по счету не было, но остаток также не превышает 600 тысяч рублей или эквивалент в валюте.
Присмотритесь: лучшие премиальные дебетовые карты с кэшбэком в Воткинске
Оригинал: Росфинмониторинг приостановит переводы подозреваемым в легализации средств
Свежие комментарии