Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО». Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка. По размеру активов компания занимала 338-е место в банковской системе Российской Федерации.
При принятии такого решения регулятор учитывал, что РНКО «ИНЭКО» неоднократно нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую сферу, а также нормативные акты Банка России.
За последние 12 месяцев к организации неоднократно применялись меры воздействия со стороны регулятора.Кроме этого, кредитная организация допускала серьезные нарушения требований нормативных актов ЦБ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
ЦБ также отмечает, что последние полтора года в составе участников неоднократно происходили изменения: доли приобретались в таких объемах, которые не требовали предварительного согласования с надзорным органом. Это, по мнению регулятора, свидетельствует о непрозрачной структуре собственности организации и попытках скрыть конечных бенефициаров. Изменения сопровождались существенным увеличением числа подозрительных транзакций клиентов, связанных с выводом средств за рубеж и вовлечением их в теневой оборот.
Информация о выявленных операциях с признаками противоправной деятельности передана Банком России в правоохранительные органы, а также Федеральную службу по финансовому мониторингу.
В «ИНЭКО» назначена временная администрация, которая будет работать до момента утверждения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов организации в соответствии с федеральным законодательством временно приостановлены.
Присмотритесь: лучшие детские дебетовые карты с кэшбэком за электронику в Воткинске
Оригинал: ЦБ отозвал лицензию у «ИНЭКО» за нарушения и манипуляции
Свежие комментарии