В материалах Банка России, рассказывается о дропперах — посредниках, помогающих мошенникам выводить и обналичивать украденные у россиян деньги. По своему функционалу они делятся на три основных типа: заливщик, транзитник и обнальщик. Кроме того, их можно классифицировать по степени осознания своей роли: разводные и неразводные.
«Существует три основных типа дропперов: заливщик, транзитник и обнальщик», — отмечается в материалах.
- Транзитник получает деньги на карту и переводит их на реквизиты, которые ему сообщает куратор.
- Заливщик, как следует из названия, принимает денежные суммы от курьеров и «заливает» их через банкоматы на счета и карты.
- Обнальщик, как поясняют в ЦБ, получает деньги на карту и снимает их с банкоматов, после чего либо передает их другим курьерам, либо сам выступает в роли курьера, перевозя их в другие регионы для продолжения цепочки вывода.
Для характеристики дропперов у регулятора есть еще два термина: разводные и неразводные.
«Неразводные — это те, кто знает, что занимается дропперством, то есть они целенаправленно пришли к этой деятельности. Разводные — это те, кого вовлекают в эту деятельность без их ведома», — говорится в материалах.
Присмотритесь: лучшие карты с льготным периодом на снятие
Оригинал: "Банк России: дропперы становятся серьезной угрозой для финансовой безопасности
Свежие комментарии